TAG
pencucian uang
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/2-unit-bus-yang-disita-penyidik-Subdit-II-Reskrimsus-Polda-Riau.jpg)
Ditreskrimsus Polda Riau Usut Pencucian Uang Penipuan Investasi Rp 51 Miliar, Sita 2 Unit Bus
Tim Subdit II dibawah komando Kompol Teddy Ardian, berhasil menyita 2 unit bus yang disinyalir merupakan hasil pencucian uang.
Sabtu, 10 Juni 2023 -
Windy Idol Jabat Dirut di Perusahaan Bersama Sekretaris MA Hasbi Hasan
Windy Yunita Ghemary atau Windy Idol menjabat sebagai Direktur Utama atau Dirut di perusahaan yang didirikan bersama Sekretaris MA Hasbi Hasan
Senin, 29 Mei 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/isi-chat-ken-admiral-ke-aditya-hasibuan-anak-akbp-achiruddin-hasibuan.jpg)
UPDATE Achiruddin Hasibuan: Digelandang Propam, Hartanya Diblokir PPATK, Ada Pencucian Uang
Dari dua rekening tersebut, Natsir menyebut perputaran uang yang terdeteksi hingga puluhan miliar rupiah.
Kamis, 27 April 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Gus-Miftah-Saat-Namanya-Terseret-Kasus-Dugaan-TPPU-Wahyu-Kenzo.jpg)
Pengacara Korban Trading ATG Minta Maaf Usai Tuding Gus Miftah Terseret Kasus TPPU Wahyu Kenzo
Pengacara korban robot trading Auto Trade Gold (ATG), Wahyu Kenzo Zainul Arifin minta maaf pada pada Gus Miftah.
Minggu, 16 April 2023 -
Namanya Ikut Terseret Kasus Dugaan Pencucian Uang Wahyu Kenzo, Gus Miftah: Saya Cuma Lelang Blangkon
Diketahui Gus Miftah pernah melakukan elang blankon dengan harga Rp 900 juta. Lelang ini dimenangkan Wahyu Kenzo.
Kamis, 13 April 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Doddy-Sudrajat-kini-percayakan-Gala-Sky-pada-keluarga-Haji-Faisal.jpg)
Doddy Sudrajat Kembali Ungkit Soal Donasi untuk Gala, Buntut Bayu Walker Tersangka Pencucian Uang
Doddy Sudrajat juga menjelaskan alasan dirinya sangat menentang penggalangan dana untuk Gala Sky kala itu.
Rabu, 12 April 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Crazy-Rich-Surabaya-Dinar-Wahyu-Saptian-Dyfrig-alias-Wahyu-Kenzo.jpg)
Deretan Artis Diduga Terlibat Pencucian Uang Wahyu Kenzo,Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Judika
Pengacara korban robot trading, Zainul Arifin kemudian merincikan dugaan keterlibatan para publik figur Tanah Air dalam pusara kasus Wahyu Kenzo.
Rabu, 12 April 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Raffi-Ahmad-kekayaaan.jpg)
Raffi Ahmad Buka Suara Disebut Sosok Artis R yang Diduga Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun
Raffi Ahmad mengaku hanya bisa sabar dengan adanya kasus yang membawa-bawa namanya.
Selasa, 4 April 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Artis-berinsial-R-yang-diduga-terlibat-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang-TPPU.jpg)
Tak Hanya Artis R, IAW Sebut Ada Dugaan Puluhan Seleb dan Grup Band Terlibat di Kasus Rafael Alun
Sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) menduga ada puluhan nama artis dan grup band Tanah Air di kasus mantan pegawai pajak
Senin, 3 April 2023 -
Amy Qanita Yakin Bukan Raffi Ahmad Sosok Artis Inisial R yang Terlibat Kasus Pencucian Uang
Amy Qanita mengaku mengetahui perjuangan Raffi Ahmad mencari uang. Ia yakin anaknya tak terlibat dalam kasus pencucian uang ini.
Minggu, 2 April 2023 -
Manajer Bantah Raffi Ahmad Sosok Artis R yang Diduga Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun
Sosok artis inisial R yang diduga terlibat pusaran kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo jadi perbincangan warganet.
Jumat, 31 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Akhirnya-Rafael-Alun-Trisambodo-Selesai-Klarifikasi-Hartanya-ke-KPK-Ngaku-Lelah-Minta-Dikasihani.jpg)
Siapa Artis OKB Inisial R yang Bantu Rafael Alun Trisambodo Lakukan Pencucian Uang Korupsi?
Dalam kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, ternyata ikut menyeret nama seorang artis berinisial R yang OKB
Kamis, 30 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/13-fakta-pamela-safitri-duo-serigala-dari-insiden-buah-d4da-tumpah-hingga-ditawar-rp-500-juta-1.jpg)
Profil Pamela Safitri, Pedangdut yang Disebut Netizen Artis Inisial P Terlibat Kasus Pencucian Uang
Nama Pamela disebut sebagai artis inisial P, lantaran dirinya juga memiliki tiga peliharaan anjing di rumahnya, berikut profilnya
Sabtu, 25 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/prilly-latuconsina-kepergok-bapaknya-pelukan-dengan-pacar-melalui-cctv.jpg)
Dikaitkan dengan Sosok Artis P Diduga Lakukan Pencucian Uang, Prilly Latuconsina Tegas Bantah
Prilly Latuconsina pun tak terima disangkut pautkan dengan kabar itu, ia pun mengklarifikasi dan menegaskan tak pernah memiliki bisnis pet shop
Sabtu, 25 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/artis-perempuan-inisial-p-viral-diduga-terlibat-pencucian-uang-rp-44-triliun.jpg)
Artis Perempuan Inisial P Viral, Diduga Terlibat Pencucian Uang Rp 4,4 Triliun
Sedang heboh artis perempuan inisial P dan juga viral di medsos, diduga terlibat pencucian uang Rp 4,4 triliun.
Kamis, 23 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Artis-berinisial-P-diduga-terlibat-pencucian-uang-Rp-44-triliun.jpg)
Jadi Penasaran Siapa Artis Inisial P Terlibat Pencucian Uang Rp 4,4 Triliun, Begini Kronologinya
Artis wanita berinisial P diduga terlibat dalam pencucian uang senilai Rp 4,4 triliun dengan modus endorse.
Kamis, 23 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/menko-polhukam-mahfud-md-kritik-gaya-hedonis-polisi-paling-penting-adalah-moralitas.jpg)
Menguak Uang Rp 300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD: Informasi Intelijen Keuangan
Ia pun menyarankan agar publik menilik kembali pernyataan Kepala PPATK saat jumpa pers di Kemenkeu pada Selasa lalu.
Minggu, 19 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Ternyata-inilah-yang-sebabkan-Sri-Mulyani-tak-tahu-adanya-pencucian-uang.jpg)
Ternyata Inilah yang Menyebabkan Menkeu Sri Mulyani Tak Mengetahui Adanya Pencucian Uang
Ternyata inilah yang menyebabkan Menteri keuangan Sri Mulyani tidak mengetahui adanya pencucian uang . Mahfdu MD beberkan hal penting ini
Sabtu, 11 Maret 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/kpk-pelajari-pengaturan-harta-geng-hedon-mantan-pejabat-pajak-rafael-alun.jpg)
Harta 69 Pegawai Kemenkeu Diusut, Begini Modus Pencucian Uang
Ke 69 pegawai tiu diduga telah melakukan pencucian uang, berdasarkan data laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Rabu, 8 Maret 2023 -
Puluhan Rekening Rafael Alun dan Keluarga Diblokir PPATK, Endus Dugaan Pencucian Uang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Rafael Alun Trisambodo (RAT) dan keluarganya.
Selasa, 7 Maret 2023
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/50-Contoh-Konservasi-di-Indonesia-16-Daftar-Konservasi-di-Riau-Arti-Kata-Konservasi-Tujuan-Jenis.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/50-Contoh-Mitos-di-Indonesia-Arti-Kata-Mitos-Ciri-ciri-Mitos-5-Contoh-Mitos-di-Riau.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Agama-Enam-Agama-yang-Resmi-di-Indonesia-dan-Riau-Ibadah-Tempat-Ibadah-Jumlah-Umat.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Wali-Kota-Pekanbaru-Agung-Nugroho-soal-jambret.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Tim-Sepakbola-SKO-Riau-berfoto-bersama-piala-yang-didapat-di-turnamen-U15-di-Malaysia.jpg)