TAG
pencucian uang
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Doni-Salmanan-tiba-di-Bareskrim-Polri-pada-Selasa-832022.jpg)
Ajukan Banding, Hukuman Doni Salmanan Bertambah Jadi 8 Tahun Penjara dan Denda 1 Miliar
Hukuman Doni Salmanan terdakwa kasus penipuan platfrom investasi Binary Option Quotex diperberat oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung
Rabu, 22 Februari 2023 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/sidang-tuntutan-fikasa-group.jpg)
4 Bos Fikasa Group Terpidana Kasus Investasi Bodong Rp84,9 M Jalani Sidang Perdana Pencucian Uang
4 bos Fikasa Group kembali menjalani sidang, kali ini perihal kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Selasa, 13 Desember 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/putri-candrawathi-kebingungan-saat-sidang.jpg)
Bikin Rekening Pakai Nama Joshua, Hakim Sebut Putri Candrawathi Bisa Masuk Ranah Pencucian Uang
Putri Candrawathi membuat pengakuan bahwa rekening atas nama Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan saldo Rp200 juta
Senin, 12 Desember 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/mantan-tkw-mampu-kumpulkan-uang-ratusan-miliar.jpg)
Tanggapan Kejagung Soal Pasal TPPU Kasus ACT, Apa Itu Pencucian Uang?
Berikut tanggapan Kejaksaan Agung atau Kejagung soal pasal Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam kasus ACT , apa itu pencucian uang
Kamis, 17 November 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/sidang-perdana-kasus-investasi-bodong-binomo-dengan-terdakwa-indra-kenz.jpg)
Jalani Sidang Perdana, Indra Kenz Didakwa Pasal Berlapis Atas Kasus Investasi Bodong
Sidang perdana kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (12/8/2022).
Sabtu, 13 Agustus 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/bni-dan-ppatk-tanam-pohon-untuk-peringati-20-tahun-gerakan-apu-ptt.jpg)
Gerakan APU-PTT Genap 20 Tahun, PPATK dan BNI Tanam 2.000 Pohon
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/jambret-basah-kuyu-borgol.jpg)
2 Founder Robot Trading DNA Pro Ditangkap di Hotel Mewah di Jakarta, Langsung Ditahan
Dua tersangka yang ditangkap adalah Founder DNA Pro tim Octopus berinisial Jerry Gunandar dan Co-Founder Stefanus Richard
Sabtu, 9 April 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/doni-salmanan-menjalani-pemeriksaan.jpg)
Aset Doni Salmanan yang Sudah Disita Capai Rp 60 Miliar, Termasuk Sepatu dan Jam Tengah Mewah
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset milik tersangka kasus Quotex, Doni Salmanan.
Senin, 14 Maret 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/crazy-rich-bandung-doni-salmanan-dan-istrinya-dinan-fajrina.jpg)
Dinan Nurfajrina Istri Doni Salmanan Batal Diperiksa Hari Ini, Mengaku Lagi Sakit
Dinan Nurfajrina dan manajer Doni Salmanan saat ini dikabarkan sedang kurang sehat, sehingga tak bisa menghadiri jadwal pemeriksaan hari ini.
Senin, 14 Maret 2022 -
Mantan Istri Doni Salmanan Klarifikasi Rumor Ajarkan Trading
Beredar kabar jika sang mantan istrilah yang mengajarkan trading pada Doni Salmanan.Gigi dengan tegas membantas rumor miring tersebut.
Minggu, 13 Maret 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/vanessa-khong-sempat-dijanjikan-uang-sebesar-rp-2-miliar-oleh-indra-kenz.jpg)
Kecewa Bangeet, Vanessa Khong Dijanjikan Rp 2 Miliar, Indra Kenz Malah Ngasih Cuma Rp 10 Juta
Sang kekasih Indra Kenz, ternyata dijanjikan Rp 2 Miliar, tapi si mantan Sultan Medan baru ngasih Rp 10 Juta, kemungkinan Vanessa jadi tersangka
Rabu, 9 Maret 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/motor-sitaan-dari-hasil-pencucian-uang-tersangka-eks-pegawai-lapas.jpg)
Mantan Pegawai Lapas Bengkalis Punya Motor Mewah dan Deposito, Ternyata Dari Ini Sumber Dananya
Berkas mantan pegawai Lapas Bengkalis yang didakwa melakukan pencucian uang terkait bisnis narkoba kini sedang dilengkapi oleh Jaksa Kejari Pekanbaru.
Rabu, 26 Januari 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/eks-pegawai-lapas-tersangka-pencucian-uang.jpg)
Video: Eks Pegawai Lapas Bengkalis Tersangka Pencucian Uang, Motor Sport Hingga Uang Miliaran Disita
Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Agus Mulia (33), diserahkan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ke Jaksa Penuntut Umum
Kamis, 20 Januari 2022 -
Eks Pegawai Lapas Bengkalis Nekat Bisnis Narkoba, Motor Sport dan Uang Miliaran Disita Negara
Berkas mantan pegawai Lapas Bengkalis, Riau yang melakukan tindak pidana pencucian uang terkait bisnis narkoba diserahkan BNN ke Kejari Pekanbaru
Rabu, 19 Januari 2022 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/polda-rilis-kasus-bandar-narkoba-jaringan-debus.jpg)
Bandar Narkoba Jaringan Debus di Riau Kena Pasal TPPU, Uang Rp1 Miliar Lebih Disita
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengungkapkan diterapkan pasal pencucian uang pada jaringan debus sesuai UU Narkoba Indonesia.
Rabu, 15 Desember 2021 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/novita-dituntut-pidana-penjara-selama-13-tahun.jpg)
Selamat Buat Novita Liana, Dapat Hukuman 13 Tahun Penjara Karena Berkesempatan Jadi General Chasier
Setelah menjadi wanita kaya raya, kini dirinya berakhir dalam kurungan Penjara.
Selasa, 6 Juli 2021 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-banner-diskon-grab-toko.jpg)
Pemilik Grab Toko Ditangkap, Grab 'Asli' Bakal Lakukan Tindakan Hukum, YLKI : Ganti Rugi Utuh
Pemilik GrabToko disebut melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen.
Selasa, 12 Januari 2021 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/kasus-pencucian-uang-bandar-narkoba-adam-dilimpah-ke-kejari-tembilahan.jpg)
VIDEO: Kasus Pencucian Uang Bandar Narkoba Adam Dilimpah ke Kejari Tembilahan, Rp 20 M Aset Disita
Barang bukti aset yang berhasil di sita sekitar Rp. 20 M dan di serahkan oleh tim penyidik ke Kejaksaan Negeri Tembilahan
Kamis, 8 Oktober 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/rp-20-miliar-aset-bandar-narkoba-berhasil-disita-terkiat-dugaan-pencucian-uang-ada-emas-batangan.jpg)
Wow, Rp 20 Miliar Aset Bandar Narkoba Disita Jaksa, Ada Emas Batangan, Kasus Dugaan Pencucian Uang
Kajari Inhil Rini Triningsih SH, M.Hum, menerangkan, aset tersebut antara lain, yaitu, emas batangan, mobil, rumah, tanah kavlingan, motor laut
Rabu, 7 Oktober 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/karangan-bunga-bentuk-dukungan-masyarakat.jpg)
Tersenggol Kasus Jiwasraya, PT Sinarmas Asset Management Kembalikan Kerugian Negara Puluhan Miliar
Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) di Asuransi Jiwasraya terus dilakukan Kejagung.
Selasa, 7 Juli 2020
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Impulsif-Impulsif-Artinya-Contoh-Perilaku-Impulsif-Arti-Impulsif-dalam-Bahasa-Gaul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Sudden-Discomfort-Arti-Sudden-Discomfort-dalam-Berpakaian-serta-Bahasa-Gaul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Integritas-Pribadi-Profesional-Akademik-Arti-Integritas-dalam-Pemerintahan-Bisnis-Hubungan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Integritas-Artinya-Contoh-Integritas-di-Sekolah-Arti-Integritas-dalam-Bahasa-Gaul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Gragas-Gragas-Artinya-Arti-Gragas-dalam-Bahasa-Gaul-dan-dalam-Bahasa-Melayu-Riau.jpg)