TAG
pencucian uang
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/1332-unit-koperasi-di-riau-dibekukan-sempena-hari-koperasi-ke-72-4-koperasi-masuk-skala-besar.jpg)
Gawat, PPATK Temukan Koperasi Terlibat Sebagai Sarana Pencucian Uang dan Kejahatan Narkotika
Gawat, ada koperasi yang menjadi pelaku praktik kejahatan serius, narkotika dan pencucian uang.
Kamis, 11 Juni 2020 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-pemerasan-borgol_20180415_152100.jpg)
Anggota DPRD Kampar Riau Ditangkap di Jakarta Dugaan Pencucian Uang,Ketua DPC Demokrat Angkat Bicara
Seorang legislator yang merupakan anggota DPRD Kampar dari Fraksi Demokrat ditahan pihak Kepolisian Resort Kampar, Jumat (12/7).
Minggu, 14 Juli 2019 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/trenggiling_20171025_101833.jpg)
Hakim Panggil Paksa Saksi Dugaan TPPU Penjualan Trenggiling
Hakim PN Pelalawan memanggil paksa sejumlah saksi kunci dalam kasus dugaan TPPU penjualan satwa liar dilindungi Trenggiling
Minggu, 2 September 2018 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/sidang-penyelundupan-trenggiling-ali-honopiah_20180717_142026.jpg)
Sidang Perdana Dugaan TPPU, Oknum Polri Ini Didakwa Atas Jual Beli Trenggiling
Terdakwa Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, M Ali Honopiah mulai menjalani sidang perdana, Selasa (17/7/2018) di PN Pekanbaru.
Selasa, 17 Juli 2018 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/angela-lee-kasus-dugaan-penipuan_20180228_223407.jpg)
Artis Angela Lee dan Suaminya Ditangkap Atas Dugaan Penipuan, Korban Rugi Belasan Miliar
Uang investasinya malah digunakan Angela untuk modal bisnis tas impor. Santoso pun tak ikut setuju, bidang investasinya dialihkan.
Rabu, 28 Februari 2018 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/angela-lee_20171115_164845.jpg)
Si Cantik Angela Lee dan Suaminya Ditangkap Polisi, Diduga Menipu, Korban Rugi Belasan Miliar
Kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus model tanah air, Angela Lee. Angela bersama suaminya dikabarkan terjerat kasus penipuan
Rabu, 28 Februari 2018 -
Jadi Tersangka Pungli dan Pencucian Uang, Harta Anggota DPRD Ini akan Disita
Menurut Agung, dalam penyidikan kasus ini, pihaknya telah menyita sejumlah kendaraan dan temuan uang Rp6,1
Kamis, 6 April 2017 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-game-judi-online_20150504_203143.jpg)
Mabes Polri Bongkar Kasus Judi Online Beromset Rp30 Miliar 'Dicuci' di Money Changer
Hasil pengembangan kasus judi online ini, tim menangkap rekan David, Antony Tandian selaku pemilik money
Rabu, 1 Maret 2017 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/jpu-kejaksaan-negeri-bengkalis_20150901_163808.jpg)
Penyelidikan Dugaan TPU PT.BLJ Bengkalis Diambil Alih Kejati Riau
Perkara yang awalnya diungkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis tersebut diambil alih oleh Kejati Riau untuk memudahkan proses penyelidikannya.
Kamis, 5 Januari 2017 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/ilustrasi-komite-olahraga-indonesia_20161205_084144.jpg)
Sekjen KOI Jadi Tersangka Pencucian Uang
Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Doddy Iswandi dinyatakan sebagai tersangka di Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Senin, 5 Desember 2016 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/penggerebekan-rumah-kampung-dalam_20160928_091404.jpg)
Ini Reaksi Kapolresta Pekanbaru Ditanya Uang Rp 1 Miliar yang Ditemukan di Kampung Dalam
Toni mengatakan pihaknya akan melanjutkan temuan tersebut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kamis, 29 September 2016 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/kepala-badan-narkotika-nasional-komjen-budi-waseso_20160928_131011.jpg)
Aset Senilai Rp 25,9 Miliar Disita BNN Terkait Kasus Pencucian Uang Peredaran Narkoba
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil kejahatan narkotika senilai Rp 25,956 miliar.
Rabu, 28 September 2016 -
MA Jatuhkan Putusan 15 Tahun Penjara Terhadap Yusri, Kejari Pekanbaru Segera Eksekusi
Dalam perkara ini, selain Yusri, MA juga telah memutus terdakwa lainnya, Du Nun alias Aguan alias A Nun, dari 4 tahun menjadi 17 tahun.
Rabu, 13 Juli 2016 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/sanusi-ditahan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk_20160402_093047.jpg)
KPK Telusuri Sumber Suap Lain yang Diterima M Sanusi
Sanusi diduga menempatkan, mengirimkan, membelanjakan, menghibahkan atau menitipkan harta yang patut diduga
Selasa, 12 Juli 2016 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/mohamad-sanusi-ditahan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk_20160402_115858.jpg)
KPK Tetapkan M Sanusi sebagai Tersangka Pencucian Uang
Sanusi diduga menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan atau menitipkan harta yang patut diduga
Senin, 11 Juli 2016 -
Nazaruddin Minta Anas Dijerat Pasal Pencucian Uang
Selain Anas, yang bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran uang dari badan usaha tersebut ialah Yulianis,
Rabu, 25 Mei 2016 -
Jaksa Tolak Permintaan Nazaruddin Buka Blokir Sejumlah Aset
Jaksa berpendapat, harta kekayaan Nazaruddin tersebut merupakan hasil pencucian dengan mempergunakan nama
Rabu, 18 Mei 2016 -
Kasusnya Sudah Bertahun-tahun, Labora Sitorus masih Berstatus Polisi Aktif
Labora menyerahkan diri setelah buron selama empat hari. Sebelumnya, pria yang memiliki rekening Rp 1,5 triliun itu telah
Selasa, 15 Maret 2016 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/sidang-korupsi-terdakwa-a-bob-cs_20150526_142521.jpg)
Jaksa Ajukan Banding Atas Putusan Bagi A Bob
Sudah disampaikan oleh Jaksa Neny Lubis. Segera memori banding akan kita sampaikan
Kamis, 25 Juni 2015 -
Giliran Niwen Yang Dimintai Keterangan
Niwen tampak hadi mengenakan pakaian serba hitam.
Jumat, 29 Mei 2015
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Impulsif-Impulsif-Artinya-Contoh-Perilaku-Impulsif-Arti-Impulsif-dalam-Bahasa-Gaul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Sudden-Discomfort-Arti-Sudden-Discomfort-dalam-Berpakaian-serta-Bahasa-Gaul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Integritas-Pribadi-Profesional-Akademik-Arti-Integritas-dalam-Pemerintahan-Bisnis-Hubungan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Integritas-Artinya-Contoh-Integritas-di-Sekolah-Arti-Integritas-dalam-Bahasa-Gaul.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pekanbaru/foto/bank/originals/Arti-Kata-Gragas-Gragas-Artinya-Arti-Gragas-dalam-Bahasa-Gaul-dan-dalam-Bahasa-Melayu-Riau.jpg)