TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Reskrimsus Polda Riau, berencana untuk menerapkan pasal TPPU dalam kasus mega korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau.
Rabu, 11 Juni 2025
-
KPK mengatakan, SYL pernah menggunakan jasa Visi Law Office sebagai penasihat hukum dalam perkaranya.
Kamis, 20 Maret 2025
-
Nikita Mirzani merayakan hari ulang tahunnya yang ke-39 dari balik jeruji besi Polda Metro Jaya.
Senin, 17 Maret 2025
-
Fahmi Bachmid kuasa hukum Nikita Mirzani memastikan kliennya membantah adanya tindak pemerasan terhadap pihak Reza Gladys.
Jumat, 21 Februari 2025
-
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nikita dan IM seharusnya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini.
Kamis, 20 Februari 2025
-
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary mengatakan Tidak hanya Nikita Mirzani, asistennya, IM, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Kamis, 20 Februari 2025
-
Reza Gladys juga melaporkan Nikita Mirzani dan kawan-kawan atas kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik.
Kamis, 6 Februari 2025
-
Korupsi PT Duta Palma tidak hanya mengakibatkan kerugian perekonomian negara dan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan
Kamis, 3 Oktober 2024
-
Budi Akak engaku, sudah 2 tahun terakhir menyuplai sabu ke Pangeran Hidayat.tak mengedarkan langsung, melainkan, ia punya anak buah yang bertugas
Kamis, 5 September 2024
-
Ramainya soal tudingan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) yang dialamatkan kepadanya, membuat Raffi Ahmad mengklarifikasi.
Jumat, 2 Februari 2024
-
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang memasuki babak baru.
Kamis, 2 November 2023
-
4 bos Fikasa Group divonis 11 tahun penjara, dinilai terbukti melakukan TPPU dari investasi bodong senilai Rp 84,9 miliar
Rabu, 25 Oktober 2023
-
Perkara TPPU eks Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, M Syahrir, dinyatakan inkrah atau telah berkekuatan hukum tetap
Kamis, 12 Oktober 2023
-
Firli menyampaikan bahwa secara total, KPK telah memproses hukum 16 orang berbekal LHA dari PPATK, termasuk Andhi Pramono.
Kamis, 8 Juni 2023
-
KPK melakukan penyitaan di berbagai daerah, mulai dari Solo/Surakarta, Yogyakarta, Jakarta Selatan hingga Jakarta Barat.
Kamis, 1 Juni 2023
-
Adapun Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90.000 dollar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana
Rabu, 10 Mei 2023
-
Dalam pandangannya, komite tersebut mampu untuk membongkar transaksi janggal dengan nilai fantastis itu.
Rabu, 12 April 2023
-
Update Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Kementerian Keuangan, Pemerintah secara resmi membentuk tim gabungan atau satuan tugas.
Senin, 10 April 2023
-
Data Menko Polhukam mengenai Tindak Pidana Pendudian Uang (TPPU) yang ditemukan di Bea Cukai akhirnya terungkap.
Minggu, 2 April 2023
-
Hal itu disampaikan menanggapi munculnya dugaan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu, termasuk Rp 189 triliun di Bea dan Cukai
Jumat, 31 Maret 2023
