TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Iskandar Sitorus mengatakan bahwa Rafael Alun memiliki koneksi ke para pebisnis besar yang modalnya diduga dari TPPU untuk bisnis properti.
Kamis, 30 Maret 2023
-
Update transaksi mencurigakan diduga Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) di Kementerian keuangan (Kemenkeu) Rp 300 Triliun.
Senin, 20 Maret 2023
-
15 pucuk senjata api ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi penggeledahan di rumah wirausaha, Mahendra Dito
Sabtu, 18 Maret 2023
-
Pemerintah serius menindaklanjuti dugaan pencucian uang fantastis Rp 300 Triliun yang menyeret ratusan pegawai di kementerian Keuangan.
Senin, 13 Maret 2023
-
Eks Kakanwil BPN Riau M Syahrir sandang 2 status tersangka dalam 2 perkara sekaligus, yaitu suap dan TPPU. 2 mobil mewahnya juga disita KPK
Rabu, 1 Maret 2023
-
alon mertua Indra Kenz Rudiyanto Pey divonis empat tahun penjara. terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kamis, 12 Januari 2023
-
KPK sudah tiga kali memanggil Dito untuk menjadi saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Jumat, 6 Januari 2023
-
4 bos Fikasa Group kembali menjalani sidang, kali ini perihal kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Selasa, 13 Desember 2022
-
Adapun agenda sidang praperadilan Senin (5/9/2022) lalu beragendakan penyampaian jawaban atas permohonan pemohon di Pengadilan Negeri Pekan
Selasa, 6 September 2022
-
Achmad Mahbub alias Abob, Si Raja Minyak asal Batam, dikabarkan meninggal dunia dalam masa hukuman di Lapas Pekanbaru
Kamis, 25 Agustus 2022
-
BNI dan PPATK memperingati 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan menanam 2.000 bibit pohon.
Selasa, 21 Juni 2022
-
Sama sekali tidak pernah menyangka rumah yang ditempatinya ternyata punya sosok ini. Padahal sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Kini disita KPK
Senin, 21 Februari 2022
-
Sehari sebelum pengungkapan kasus 80 KG sabu yang dikendalikan napi dalam Lapas, pihak BNN menyerahkan berkas eks sipir Bengkalis ke Kejari Pekanbaru
Kamis, 20 Januari 2022
-
Berkas mantan pegawai Lapas Bengkalis, Riau yang melakukan tindak pidana pencucian uang terkait bisnis narkoba diserahkan BNN ke Kejari Pekanbaru
Rabu, 19 Januari 2022
-
Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengungkapkan diterapkan pasal pencucian uang pada jaringan debus sesuai UU Narkoba Indonesia.
Rabu, 15 Desember 2021
-
Tersangka yang menjabat General Chasier di PT Klapa New Kuta Beach selama periode 2016-2018 menggelapkan uang perusahaan hingga Rp 11 miliar lebih.
Selasa, 6 Juli 2021
-
Empat rekening milik Siti Bariyah (25) diblokir oleh Bea Cukai karena diduga hasil dari TPPU, namun kuasa hukum menyangkal karena tak bukti atas itu.
Kamis, 29 April 2021
-
Korban arisan online ini datang dari berbagai kalangan, misalnya guru, ASN, karyawan swasta, pengusaha, dan mahasiswa.
Jumat, 22 Januari 2021
-
Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi menegaskan 11 tersangka dalam kasus 64,8 Kg sabu dan 10 ribu butir ekstasi juga bakal dijerat pasal TPPU
Sabtu, 10 Oktober 2020
-
Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 1 kg sabu yang disimpan dalam mobil merk Suzuki Ertiga
Rabu, 30 September 2020
